يبدو أن المتسولين كانوا يشتريون في الولايات المتحدة دفعات من مسرّعات NVIDIA ويشحنونها إلى الصين، وفقاً للتحقيق.

ملخص مختصر

وفقًا لمواد قضية جنائية واحدة، في سلسلة التوريدات غير القانونية لتسريع الذكاء الاصطناعي Nvidia H100 وH200 من الولايات المتحدة إلى الصين، كان لا يقتصر الأمر على "دول ثالثة" فحسب، بل شملت أيضًا شركات أمريكية مباشرة. كشفت التحقيقات عن مخطط حيث تم شراء التسارعات من Lenovo (كارولاينا الشمالية) ونقلها عبر سلسلة من المخازن حتى شنغتشو.

1. خلفية التحقيق
- الفترة: أكتوبر 2024 – منتصف 2025
- الهدف: توريد تسريع Nvidia H100/H200 ومكونات ذات صلة إلى الصين.
- المشاركون الرئيسيون:
- *Hao Global* – شركة تكساس أسسها الأمريكي الصيني شيو (Hsu).
- *Lenovo* – وحدة أمريكية للشركة تُورِّد التسارعات.

2. كيف عمل المخطط
الخطوة ماذا حدث
1. عقدت Hao Global اتفاقية لشراء أكثر من 7000 تسريع (≈ $160 مليون).
2. أول شراء فعلي: 60 لوحة أساسية H100 مقابل $10.8 مليون. أبلغ Lenovo عن التعيين للشركة الأمريكية. كارولاينا الشمالية → نيويورك → سنغافورة → هونغ كونغ.
3. دفعة ثانية (800 H100 + 1600 H200) كان من المفترض أن تُرسل إلى تايلاند، لكن تم توقيفها في مستودع أتلانتا (جورجيا) بواسطة وكلاء BIS. أتلانتا، جورجيا.
4. إعادة تسمية التسارعات كـ "محولات Sandkyan" في منطقة المخازن بنيويورك لتجاوز الرقابة. نيويورك.
5. تم نقل خمس دفعات إلى كندا ومن ثم عبر دول وسيطة إلى الصين. كندا → الصين.

3. دور Lenovo
- اتهمت الشركة بالمساعدة في التهريب، لكن التحقيق لم يثبت تورطها.
- أعلنت Lenovo عن إجراءات صارمة للتحقق من الاستخدام النهائي للمنتجات وتعاونها مع السلطات الأمريكية.

4. كيف تم الكشف عن الجريمة
1. أبلغ المعلّق عن احتجاز الجزء الأكبر من التسارعات في مستودع أمريكي بواسطة وكلاء BIS الذين كانوا متواجدين هناك بالفعل.
2. بعد المصادرة اعتبرت Hao Global البضائع "مُسرقة" ولم تشك في تدخل السلطات.
3. في مايو، التقى موظفو المخطط بوكيل مخفي من BIS الذي عرض شراءً بمبلغ $1 مليون لاسترجاع الدفعة.
4. تم تحويل الأموال قبل أن يُعتقل "المهربون".
5. ما فاجأ الخبراء
- كان المخطط يعمل داخل الولايات المتحدة، حيث يُتوقع وجود تدابير رقابة صارمة.
- على الرغم من الجهود لتعزيز الاحتياطات، تمكن التهريب من المرور عبر النظام.
- يبرز ذلك أن حتى مع المعايير الأمنية العالية يمكن تجاوزها ووجود قنوات خفية.

الاستنتاج

تبرز القضية الجنائية كيف يمكن داخل شركات أمريكية تنظيم توريد غير قانوني للمنتجات الممنوعة مباشرة إلى الصين. على الرغم من مشاركة السلطات النشطة وتعاون Lenovo معهم، نجح المخطط بفضل مسارات إعادة التسمية المعقدة وإدخال وكلاء BIS في سلسلة اللوجستيات. يثير ذلك تساؤلات حول فعالية التدابير الحالية لرقابة تصدير المعدات عالية التقنية.